中國銀行在義大利洗錢　付2000萬庭外和解

牽涉45億歐元（約1474.76億台幣）洗錢案的中國銀行，周五（17日）與義大利當局達成庭外和解，同意支付60萬歐元（約1966.35萬台幣）作為罰款。義大利通訊社《ANSA》報導，在周五的初步聆訊中，法官又裁定4名中國銀行職員的洗錢罪名成立，判緩刑兩年，至於另一項「使用黑手黨手段」的指控則獲撤消。法官又下令充公98萬歐元（約3212.61萬台幣），相當於檢方指中國銀行在案件中的獲利款項。中國銀行表示，庭外和解的目的是「避免冗長、持久的審訊，好讓米蘭分行可以集中精力發展業務」。又表示，米蘭分行尊重義大利和國際法律。義大利檢察當局指，中國銀行米蘭分行及相關人士，自2006年至2010年的四年內，把客戶靠逃漏稅、賣淫、剝削非法勞工和售賣冒牌貨所得等，共計超過45億歐元的款項，匯到中國。這起洗錢案涉及297人，大部份是住在義大利的中國人，也有米蘭分行4名高層職員涉案。（國際中心／綜合外電報導）【想知道更多，一定要看......】涉嫌洗錢 中國銀行米蘭分行遭義大利調查本文由《蘋果日報》授權轉載


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